华体会- 华体会体育官网- 体育APP下载北京高院发布5起电诈典型案例 且看揭秘跨境电信网络诈骗如何布局

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小编 华体会 2026-01-10

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华体会- 华体会体育官网- 华体会体育APP下载北京高院发布5起电诈典型案例 且看揭秘跨境电信网络诈骗如何布局

  跨境电信网络诈骗花样翻新,普通公众该如何识别?日前,北京市高级人民法院发布5件典型案例,揭秘这些精心设计的骗局。

  记者梳理发现,这些案例中,犯罪团伙或盘踞境外设局,或依托境内公司伪装,以“杀猪盘”、海外高薪务工、设局诈赌、虚拟货币投资等为诱饵,通过精准话术诱导、隐蔽资金转移实施诈骗,涉案金额巨大。

  2023至2024年间,一个名为“东傲集团”的组织在境外园区成立。他们搭建虚假投资平台,从国内招募人员,组成一个有着业务、技术、人事、后勤明确分工的犯罪集团。在这里,业务员被培训成虚构的“成功人士”,其任务是在社交软件上寻找目标,通过“聊天交友”建立信任。

  温情脉脉的背后是固定话术:诱导对方在集团控制的平台上进行投资。起初的小额盈利是诱饵,待被害人大额投入后,限制提现、无法登录便是最终结局,所谓“好友”也随之消失。该集团以此手法骗取百万余元。

  丰台法院审理后,对甘某华等8名集团从犯以诈骗罪分别判处二年三个月至三年有期徒刑,并处罚金。

  高薪出国的梦想,如何变成了骗局的切入点?2022年4月,一家看似正规的因私出入境服务有限公司在北京成立。法定代表人齐某与同伙通过网络大量投放“出国劳务”广告,以低门槛、高月薪、办不成退款等承诺吸引求职者。业务员使用专业话术,配合看似正规的合同与虚假邀请函,让众多受害人信以为真,交纳了高昂的中介费用。

  然而,承诺的工作始终无法兑现。在面临大量投诉时,犯罪团伙非但没有收手,反而注册新公司,用同样手段继续行骗,前后共骗1500余名被害人超两千万元。

  石景山法院审理认为,齐某等人的行为已构成诈骗罪,且数额特别巨大。主犯齐某最终获刑十一年六个月,并处罚金。

  此案警示有出国务工意向的劳动者:务必核验中介公司、服务机构资质,拒绝向不明对象交纳费用,辨别区分签证类型,识别“旅游签证一样能出国务工”的骗局。

  稳赚不赔的“赌博漏洞”是线人被境外高薪招聘诱惑,赴某国加入电诈集团,“工作”是推广一款赌博软件,先以蝇头小利诱使被害人加大赌注,再通过后台操控使其血本无归。更有甚者,团伙成员还会伪装身份与受害者“网恋”,再以各种理由骗取巨额钱财。

  偷渡出境“赚大钱”是否可行?2019年10月至2021年12月,谢某等10人在未办理合法手续的情况下,多次结伙偷越国(边)境,在境外窝点从事电信网络诈骗活动,目标直指国内居民。谢某负责诈骗活动的日常管理培训。其行为不仅侵害公民财产,也破坏了我国国(边)境管理秩序。

  新兴的“虚拟货币投资”是否可靠?2022年至2023年间,刘某方等人身处北京,却利用境外聊天软件,冒充女性身份,以固定话术取得被害人信任后,引导被害人购买虚拟货币并在虚假平台投资,诈骗所得亦通过虚拟货币转移,意图切断资金链,行为极为隐蔽。该团伙诈骗金额折合人民币高达500余万元。

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